Os Estados Unidos, que se consideram a palmatória do mundo, ficaram possessos com a inclusão de quatro territórios norte-americanos – Guam, Samoa Americana, Ilhas Virgens Americanas e Porto Rico – na lista negra de países que estão falhando no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo elaborada pela Comissão Europeia.

A lista negra foi expandida de 15 para 23 países, entre eles Nigéria, Arábia Saudita e Panamá. Os critérios para inclusão na listagem ficaram mais duros após a divulgação dos Panama Papers, investigação capitaneada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

Laure Brillaud, da Transparência Internacional da União Europeia, saudou a lista, divulgada dia 13 passado, mas não deixou de alfinetar a Comissão, afirmando que houve “notáveis omissões”, países e territórios onde companhias offshore podem ser criadas com um clique no mouse. Citou Ilhas Maurício, Cayman, Singapura e Hong Kong, entre outras.

Mas também poderiam ser incluídos territórios britânicos, como a Ilha de Man. De certa forma, a Europa se poupou. Essa listagem inclui apenas lavagem de dinheiro e financiamento terrorista e é separada da lista negra de paraísos fiscais.

Fonte: Monitor Mercantil